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曾永清经理在公司2021年度第一次董事会上的报告

来源：未知作者：b4e0bacdf240ecf61aa4 时间：2021-03-19 18:24

稳增长   强管理
求创新   提效益

奋力实现公司高质量转型发展新跨越
——在公司2021年度第一次董事会上的报告
公司党委副书记、经理   曾永清
（2021年3月）

各位董事、监事、各位领导：
今天，我们召开2021年度第一次董事会，认真总结2020年的工作，查找问题和不足，分析公司面临的形势，部署安排2020年各项工作。
下面，我分三部分向董事会报告工作。

一、2020年工作简要回顾

2020年，是公司发展史上极不平凡的一年。在集团公司的正确领导和大力支持帮助下，公司党委、行政齐心协力，全体员工上下同心，吃苦霸蛮，在危机中育新机，于变局中开新局，疫情防控、服务涟钢和公司转型发展工作取得良好成效，主要经营指标再创历史新高，公司高质量振兴发展取得丰硕成果。全年承接业务近19亿元，超计划9亿元，同比增加6.76亿元；完成建安产值17.64亿元，超计划9.64亿元，同比增加8.13亿元；完成营业收入14.52亿元，超计划8.02亿元，同比增加7.09亿元；实现报表利润2218万元，超计划918万元，同比增加1098万元；完成工程结算审计额1.35亿元，完成计划33.8%，完成结算报送3.22亿元。在岗员工人平收入9.53万元(含公司高中管工资，不含福利性补贴)，员工收入增长10.68%。
主要工作成效有：
一是解放思想，从严管理，公司整体竞争力不断增强。在前几年奋力突围，基本脱困的基础上，年初提出“高质量振兴发展”新目标，中管以上人员解放思想，自我加压，带领职工奋战生产一线，转战全国各地，9个分（子）公司均完成计划利润指标，7个分公司完成项目制利润指标，建筑、混凝土分公司利润突破2000万元。坚持从严管理，狠抓干部作风建设，全体职工吃苦霸蛮，挑战极限，打赢了一场场团体战，创造了一项又一项纪录，人均年产值由2019年的260万元增加至369万元（已基本接近省建工集团）。高棒精神、转炉精神一次又一次激人奋进，涟钢建设速度享誉行业，公司竞争实力进一步提升。
二是群策群力，严防死守，打赢了新冠疫情防控战。不畏疫情，以强烈的责任感、高度的敏感性、严明的纪律沉着应对。高棒线、一炼轧LF精炼炉、35KV变、十水站、7高炉鼓风脱湿等重点项目春节和疫情期间正常施工，每天上千名劳务人员日夜作业，紧紧依靠职工群众，经受了疫情的考验。每天调度防控，多次出台防控措施，投入50余万元购买防控物资，公司领导对项目一对一包干负责，综合部和安保部员工24小时下工地，全程动态监测体温，发放口罩等,建立群防防控的联防联控机制,确保了正常生产。
三是吃苦霸蛮，敢打硬仗，为涟钢产钢突破1000万吨和产品结构调整贡献了智慧和力量。积极协调，主动作为，巩固内部业务地位。以铆焊、安装为主，先后承建了涟钢7座LF炉、7座废钢预热装置；炉窑解放思想，屡创记录，将90吨、210吨转炉砌筑时间分别由去年的76小时刷新至56.5小时、由89小时刷新至73小时，铆焊将更换烟罩时间由32小时刷新至24小时，全年为单座转炉累计争取炼钢时间约5天；年内承接的8高炉中修及其配套项目快速有序推进。深度融入涟钢产品结构调整重点项目。高棒线项目部及各参战分公司，克服春节、疫情、雨季、拆除还建难度大等因素，创造了158天建成双高棒线的奇迹；高强钢项目8号回火炉、淬火炉按期投产，镀锌线、2250厂4号加热炉等技改项目快速推进。广大员工吃苦霸蛮，干一件成一件，受到业主好评，引来了同行的关注。此外，建筑分公司还提前两个月完成了11个小区物业维修改造，钢都北城家园建设顺利推进，为十里钢城小区美化增光添彩。
四是坚持走出去战略，积极开拓外部市场，外部业务成效明显。全年承接外部业务约9亿元。钢厂朋友圈不断扩大，新开辟宁钢、重钢、舞钢、酒钢等市场。铆焊优质完成宁钢1580高炉热风炉、皮带通廊建设；中标酒钢焦炉脱硫塔改造项目8000多万元。安装、炉窑联合中标湘钢两座干熄焦项目，合同金额3700万元。炉窑优质完成重钢、冷钢热风炉大修。民建业务日趋成熟。建筑积极走出去，与大汉深度合作，在娄底、长沙、绥宁、耒阳四地承建房产约40万平米。中标经开区梅子弯棚户区二期改造项目，合同金额8000多万元。中标海南陵水项目，合同金额6000多万元。防腐分公司积极稳固韶关奥克莱斯防腐彩瓦业务和汽车板搭架业务。立体车库项目部完成省政务中心智能车库建设，中标安徽六安智能车库项目，合同金额6000多万元。
五是立足长远发展，做好战略规划，企业高质量转型发展取得新突破。为防范钢铁行业周期性影响，组建全资子公司湖南华菱智能钢构有限公司，投资2.6亿元，在薄板园区购地104亩，兴建智能机械车库及钢材智慧加工产业基地，高标准打造钢构智能制造产线。目前，已完成投资1.2亿元，初步具备立体车库设备、H型钢和箱桥梁生产能力。现已承接业务2.3亿元，其中，襄阳内环线提速改造1.3亿元。宏盛公司转型将建筑材料作为主攻方向，“宏盛”牌灌浆料获准在涟钢内部市场使用，与海螺水泥签订战略直供协议。年内启动房建和钢结构二级升一级工作，涟商总部荣获湖南省建筑业最高荣誉“芙蓉奖”称号，均为公司的未来发展积累了实力。
六是规范管理，深挖内潜，内控能力进一步增强，企业潜力有效释放。随着业务的扩大，面对日益增加的安全风险，进一步健全安全管理体系和责任体系，组织中管人员、职工代表进行安全检查，以铁腕手段、霹雳手段抓安全违规。倡导精品理念，严抓施工质量和产品质量，项目施工、钢结构、混凝土质量等整体受控。加大结算报送和应收账款清欠力度，收回老欠500多万元。强化成本管控，严控非生产费用开支，管理费用同比下降307万元。严把项目结算成本审核关，补计漏记错计成本197万元。严格推行招标比价采购，同比降低采购成本1800万元。充分释放混凝土产能，在人员没有增加的情况下，全年生产混凝土38万方，较去年翻番，大幅创历史新高。规范劳务协作，结案胜诉法律纠纷案件16起，避免损失521万元。
七是关爱与激励员工并举，忠实履行企业责任，队伍活力和公司形象进一步提升。完善经济责任制，结合公司经营实际，突出绩效兼顾公平，有形效益与无形价值激励相结合，对炉役检修、项目节点、破生产记录加大单项激励，员工的积极性进一步提升，员工收入继续保持一定增长。新招员工20多人，逐步解决人力资源紧缺的矛盾。及时慰问一线加班员工，在政策允许范围内，一如既往地做好职工人文关怀工作。向公益慈善机构捐赠10万元用于抗击新冠疫情。春节和疫情期间安全优质按期完成了涟钢捐建的娄底市区首座人行天桥施工任务。没有因疫情辞退一个员工和劳务作业人员。在疫情最严重的时候，保证了上千人上岗就业。全年税费缴纳和社会贡献率同比大幅增长。公司和谐稳定，员工队伍士气高涨，社会公众形象不断提升。
一年来，在集团的支持帮助下，公司全体员工解放思想，抱团作战，顽强拼搏，突破自我。施工纪录履创屡破，产值利润创历史新高，转型发展迈出坚实步伐，受到集团的肯定和业主的好评。
在肯定成绩的同时，我们更要清醒地看到差距和不足：
一是少数干部工作作风退步，工作热情不高。主要表现为：工作不在状态，不能集中精力抓好本职工作，对工作执行和进度管理没有及时跟踪，形成闭环，对本单位的热点难点重视关注及时解决不够，完成任务打折扣，讲客观，讲困难，致使有些工作效果达不到业主和公司要求；思想麻木，沟通缺位，服务意识和履行合同意识不强，客户投诉增多；思想不够解放，存在骄傲自满情绪，工作缺乏干劲、冲劲，危机意识淡薄。
二是内部管理与公司提速发展不相适应。主要表现为：企业信息化管理落后，许多流程仍依靠人工操作，与日益扩大的产值不能匹配；项目结算短板日益严重，资金压力十分巨大，滋生诸多矛盾，严重制约公司发展；安全管理深度不够，安全违规居高不下，安全顽瘴痼疾没有得到有效治理；文明施工形象管理不规范，对公司造成一定负面影响；质量意识不强，质量过程管控不严，施工中的返工问题较多，产品出厂把关不严，甚至存在一些以次充好、偷工减料现象；劳务协作队伍层次不齐，缺乏有效管理，真正有实力的队伍不多；劳动用工风险防控难度大，实名制发放工资有差距，劳动投诉防不胜防。
三是成本管控粗放制约了效益提升。主要表现为：项目经理成本管控意识不强，部分项目存在成本管控未达预期甚至亏损的风险；忽视项目预算管理，领用材料核算把关不到位，存在超领现象；施工材料使用管理不规范，浪费现象严重；劳务价格议价能力不强，甚至存在垄断现象；钢构产线成本控制体系不健全，材料管理、下料优化、边角余料管理、市场价格把控急需增强。
四是外部竞争力相对偏弱，公司转型发展任重道远。主要表现为：资质等级不高，创优创奖项目少，在投标竞争排名中缺乏优势，公开招标中标项目不多，特别是污水处理工程建设业务萎缩，制约了企业业务空间的拓展；能担当重任和大型项目的优秀项目管理团队缺乏，人力资源紧缺和人员队伍素质不高的问题仍然突出；公司转型发展立体车库和智能钢构制造业务，在工作理念、精细管理、流程再造、业务开拓上仍有较大差距。
这些问题必须快速、有效加以解决。

二、面临的形势和任务

经过全体员工几年时间的戮力拼搏，公司已发展成为产值过15亿，利润过2000万元的大型企业，整体竞争实力和公众形象有了大幅改善，公司正在向高质量转型发展的新高地迈进。
认真分析内外形势，公司面临的挑战主要有：一是公司的核心竞争力仍然不强，尚缺乏整体参与完全市场竞争的实力和经验，自身造血功能仍然不足，业务上仍主要依靠集团支持。二是区域内企业发展势头强劲，公司在资质等级、创优创奖、同类业绩上仍存在较大差距，缺乏投标竞争优势业务板块。三是国内国际宏观经济形势的不确定性，风险难以把控，钢价波动加剧带来较大的经营风险。四是资金供应紧张的矛盾难以在短时间内得到有限缓解，制约了公司业务发展速度。五是企业内控体系不能满足快速发展的需要，各种经营管理和法律风险难以有效防控。
公司面临的机遇主要有：一是国家第二个百年发展目标和“十四五”发展规划的实施，湖南省实施“三高四新”战略，娄底市实施“双引擎”战略，在宏观经济层面给公司带来前所未有的发展机遇。二是具有一定的国企背景比较优势，与部分央企的业务合作向纵深发展；涟钢启动“十四五”发展规划，有涟钢集团的正确领导和支持帮助，为公司业务增长带来良好机遇。三是“涟钢建设速度”在国内同行业中已具备一定领先优势和较好口碑。四是转型发展已取得良好开局，智能钢构基地建设为公司转型发展提供了较好的平台支撑。
2021年工作总体要求：认真贯彻落实集团公司“两会”精神，坚定理想信念,担当新的使命，稳增长，强管理，求创新，提效益，奋力实现公司高质量转型发展新跨越。
2021年工作目标：全年承接业务20亿元以上，其中外部业务11亿元以上；完成产值15亿元以上；生产智能钢构8万吨以上；完成工程审计结算5亿元以上；完成主营业务收入14.5亿元以上，其他业务收入0.5亿元以上；完成利润2820万元以上，工程合格率100%，争创一项省优工程；重大安全、质量、设备事故为零。

三、2021年重点工作

围绕上述工作目标，将过去成绩清零，进一步解放思想，夯实基础管理，坚持稳健经营，强化风险防控，积极推动公司生产经营和转型发展，开创公司高质量发展新局面。
（一）狠抓干部队伍作风建设，强化担当履责意识，打造适应高质量转型发展的过硬团队
下大力气整顿少数干部作风建设中存在的问题，完善干部绩效管理和问责考核机制，拓宽选人用人机制，启动中层管理干部和大型项目经理公开竞聘，强化岗位危机意识。大胆启用敢担当、肯奉献、有干劲的年轻干部，充分激发核心管理团队活力。打破思想上的天花板，逐步压实责任，将各项指标层层分解，责任到人，打造一批利润“过千万”团队，利润过千万的分公司要增加到4家以上。继续做好大学生引进工作，加快人才培养，加大技能职称等级激励力度，解决人力资源紧缺和结构不合理的矛盾。完善经济责任制和薪酬考核，奖勤罚懒，充分调动员工积极性，实现人均年产值460万元以上。
（二）解放思想，戒骄戒燥，为涟钢产钢1200万吨再立新功
克服骄傲自满情绪，将近几年在涟钢技改检修中取得的成绩清零，倡导新作为，贡献新业绩，树立新地位。围绕涟钢产钢1200万吨，做到绝对服从，依靠“安全保胜，速度致胜，质量取胜”，体现担当，再立新功。全年力争内部市场业务9亿元以上。严格按集团要求，安全优质按期完成高强钢项目、镀锌线、2250厂4号加热炉、一炼轧厂KR脱硫+RH炉、210厂废钢跨延长等一批重大技改项目建设。对关系到增铁增钢增材的检修项目，解放思想，不断挑战，争创记录。完善管理，创新方法，年内一炼轧转炉砌筑时间力争控制在52小时以内，210转炉控制在68小时以内。
（三）瞄准方向，做优做强，奋力开拓高质量转型发展的外部市场
坚定不移实施走出去战略，全年力争外部市场业务11亿元以上。瞄准钢铁板块，巩固与湘钢、首钢国际、水钢、酒钢等单位的业务合作，并打响热风炉砌筑、炉役检修等业务品牌，确保全年业务2亿元以上。瞄准市政民建板块，巩固与大汉的业务合作，确保市政民建板块业务全年3亿元以上。瞄准智能制造，全力做好智能钢构大文章。全面建成智能车库与钢材智慧加工产业基地，完成湖南华菱智能钢构有限公司增资扩股，实施信息化改造，完善内部管理和流程理顺，将华菱智能钢构打造成为智能制造示范工厂、智能制造示范产线。加强与中国建筑、中国铁建、湖南建工、中国中车等企业的合作，重点发展智能车库、钢箱桥梁、焊接H型钢、建筑钢结构业务，依托现有设备，探索汽车改装业务，确保全年智能钢构业务8万吨以上，年销售收入6亿元以上，利润2000万元以上。瞄准建筑材料，将宏盛公司灌浆料作成品牌，运用电子商务和与大型建筑企业合作等手段，力争全年生产灌浆料4000吨，创效160万元以上。加大创优创奖力度，年内完成房建、钢结构资质二级升一级，认真谋划公司十四五发展规划，积极推动公司高质量转型发展新跨越。
（四）强化管理，树好形象，构筑高质量转型发展的坚实基础
建立与20亿元营收级大型企业相适应的内控管理体系。重新全面梳理十一大体系，即人力资源保障支持体系、项目与生产组织管理支持体系、设备管理支持体系、项目结算资金支持体系、产品制造支持体系等五大支持体系，安全环保管控体系、质量管控体系、成本管控体系等三大管控体系，合同风险防控体系、财税风险防控体系、外部项目风险防控体系等三大风控体系。扎实开展安全生产专项整治三年行动，落实安全生产责任制，增强员工安全意识，强化现场监督检查，保持“铁腕抓安全，霹雳手段抓安全”高压态势，持续深入开展“违章下岗”专项整治，减少安全违规，严控安全环保风险。学习对标央企，抓好项目现场文明施工管理，确保文明形象显著提升。抓好项目施工质量和产品质量，打造一批优质工程、优质产品，确保工程项目经得起生产和历史检验，产品经得起客户最严格的标准检验。
（五）深挖内潜，降本增效，努力提升公司运营效率和运营效益
严格控制工程和产品成本。进一步完善项目目标责任制管理，实现责权利统一，充分调动项目管理团队的积极性，实现项目效益最大化。依靠高新技术企业品牌，加大技术创新加大研发投入，持续改进施工工艺，创新施工方法，降低劳动力成本和消耗费用。进一步释放混凝土产能，全年生产混凝土50万方以上，实现创效3000万元以上。严格控制采购成本。规范招议标，建立电子招采系统，始终保持优质优价供应渠道，降低采购成本2000万元以上。严格控制管理费用，从严控制非生产性开支。切实提高资金使用效率，加快资金周转。改进公司结算管理考核机制，强力推行项目施工结算一条龙管理，强化项目经理的第一责任意识。加大经济责任制和中管人员薪酬考核办法中结算指标的挂钩考核力度。加大“两金”压减力度，严格控制逾期应收账款总额，推行谁形成谁清收的责任管理制度。实行全公司材料采购与库存“一盘棋”管理，最大限度减少库存资金占用。

关爱员工，防控风险，营造高质量转型发展的良好氛围。

坚持业务增长与公司实际能力相匹配的原则，稳健经营，保持业务规模适度增长。加强劳务协作单位管理，规范劳动用工，强化外协作业人员工资支付监管，防控劳动用工和工资欠付风险，避免引发法律纠纷及群体事件。加强法律事务协调，防控法律执行不利风险。坚持为员工办实事，着力解决员工反映的突出问题，改善工作环境，确保企业稳定，实现收入增长与业绩贡献增长基本匹配，使员工的获得感、幸福感不断增强。

新的一年，在公司转型发展的关键时期，在十四五发展规划的开局之年，我们将坚持在集团公司的正确领导下，统一思想，振奋精神，紧紧依靠和发动全体员工，再接再厉，奋力拼搏，坚决完成2021年各项生产经营任务，为公司高质量转型发展作出新的贡献！以优异成绩向建党100周年献上厚礼！

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